防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

保存下列匯款人及受款人之必要資訊：

（一）匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼（如無，則提供可

      供追蹤之交易碼）及下列各項資訊之一：

      1.身分證號。

      2.匯款人地址。

      3.出生日期及出生地。

（二）受款人資訊應包括：受款人姓名、受款帳戶號碼（如無，則提供可 供追蹤之交易碼）。

銀行業未能依前二項規定辦理時，不得執行匯款業務。

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 第四條

前款規定於客戶為個人時，至少取得下列資訊，以辨識其身分:

 (一)姓名。

 (二)出生日期。

 (三)戶籍或居住地址。

(四)官方身分證明文件號碼。

(五)國籍。

(六)外國人士居留或交易目的(如觀光、工作等)。