11.確認客戶身分機制，應以風險基礎方法決定執行強度。請問於高風險情形，應額外採..-阿摩線上測驗

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11.確認客戶身分機制，應以風險基礎方法決定執行強度。請問於高風險情形，應額外採取之強化措施，下列敘述何者錯誤？
(A)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
(B)強制透過中介機構或專業人士辦理確認客戶身分程序
(C)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(D)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 109 年 - 109年第1屆防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(第一場)#85973

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	伊伊高二下 (2021/04/30) 金融機構防制洗錢辦法第 6 條一、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：（一）在建立或新增業務往來關係前，應取得高.....觀看完整全文，請先登入檢舉

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	3F 得榮郵局已上榜謝謝大家研一上 (2020/10/23) 金融機構應自行辦理檢舉
	5F Ya-ping Siao 大四上 (2021/05/23) 金融機構確認客戶身分作業(原則)應★★★★... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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