防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
57.對有效的防制洗錢及打擊資恐系統,通常都具備某些結構性元素,下列哪一項不是結構性元素?
(A)政治穩定性
(B)法律制度建全
(C)司法系統獨立、健全與有效率
(D)銀行服務的親切度


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難度: 非常簡單
1F
Winfred 高二下 (2020/08/02)

(D)銀行服務的親切度 => ★AML★★

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2F
anna 大一下 (2021/07/03)

建構防制洗錢與打擊資恐體系的結構性因素:有效能之防制洗錢與打擊資恐機制通常需要具備特定之結構性因素,例如:政治穩定、高階官員承諾處理防制洗錢與打擊資恐議題、且有可靠連結及透明之穩定機構、法律規範及有能力、獨立且有具有效率之司法體系等

57.對有效的防制洗錢及打擊資恐系統,通常都具備某些結構性元素,下列哪一項不是結..-阿摩線上測驗