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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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59.在判斷客戶是否屬於重要政治性職務人士之時,下列作法何者錯誤?
(A)應判斷該人士能發揮的影響力
(B)應判斷該人士擔任重要政治性職務時之職位高低
(C)應判斷該人士之前職與目前從事的工作有無任何關聯
(D)該人士卸任時間超過一定時限者,立即認定為非重要政治性職務人士
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973
答案:
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難度:
非常簡單
1.084
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/10/23)
退休後,仍要.....
觀看完整全文,請先
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3F
羅麻麻
國三下 (2020/09/27)
風險評估基準是「重要政治性職務之人」...
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5F
考什麼都會上!
大二上 (2020/12/01)
其實影響力大家可以想一下馬小九就知道為什麼了
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59.在判斷客戶是否屬於重要政治性職務人士之時,下列作法何者錯誤? (A)應判..-阿摩線上測驗