防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
61.為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為相關措施，下列何者正確？
(A)令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
(B)限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易
(C)限縮外資銀行進入台灣營業項目
(D)鼓勵金融機構跨境設分行

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難度： 非常簡單
最佳解!
伊伊 高二下 (2021/04/30)
洗錢防制法第 11 條為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關及指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為下列措施：一、令金融機構、指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施。二、限制或禁止金融機構、指定之非金融事業或人員與洗錢或資恐高風險國家或地區為.....看完整詳解
1F
k 大二上 (2021/03/18)

強化相關交易之確認客戶身分措施...



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61.為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得自行或經法務部調..-阿摩線上測驗