防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
65.依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，客戶為法人時，至少應取得下列哪項資訊？
(A)不論任何情形下一定要徵提規範及約束法人之章程
(B)在法人中擔任高階管理人員之姓名、出生日期、國籍及官方辨識號碼
(C)法人註冊登記之辦公地址
(D)法人之主要營業處所地址 .

答案：登入後觀看
難度： 非常困難
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/10/23)
在法人中擔任高階管理人員之姓名.....看完整詳解
11F
Jerry Chen 高三下 (2022/10/21)
客戶在法人、團體或信託之受託人中擔任高階管理人員（高階管理人)
才要官方辨識號碼
客戶在法人、團體或信託之受託人中擔任高階管理人員（高階管理人)
才要官方辨識號碼
12F
sako 大二下 (2022/10/26)

(B) 官方辨識號碼(ID)
需要的不是高階主管的ID，是法人的ID

13F
我要拿榜首!! lipy加 大三下 (2024/06/28)
類似提，供比較
 
依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，客戶為法人時，至少應取得下列哪項資訊？多選
(A) 不論任何情形下一定要徵提規範及約束法人之章程
(B) 在法人中擔任高階管理人員之姓名
(C) 法人註冊登記之辦公地址
(D) 法人之主要營業處所地址
 
ANS：BCD


65.依「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，客戶為法人時，至少應取得下列..-阿摩線上測驗