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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
67.有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？
(A)金融機構對客戶身分辨識與驗證程序，在對客戶資訊之真實性或妥適性無懷疑時，仍不得以過去執行與保存資料為依據，應於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分
(B)辦理新臺幣三萬元以上跨境匯款之臨時性交易，應確認客戶身分
(C)金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，應於執行該等程序後通報金管會
(D)金融機構確認客戶身分措施 ，應包括瞭解業務關係之目的與性質

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難度： 非常簡單
最佳解!
an 大四下 (2021/03/17)
(A)金融機構對客戶身分辨識與驗證程序，在對客戶資訊之真實性或妥適性無懷疑時，仍不得得以以過去執行與保存資料為依據，應無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分 (C)金融機構懷疑某.....觀看完整全文，請先登入
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羅麻麻 國三下 (2020/09/27)

金融機構防制洗錢辦法

(☆)★★★ ...



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得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/10/23)

得執行該等程序後通報金管會


67.有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？ (A)金融機構對客戶身分..-阿摩線上測驗