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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
9.非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者，中央目的事業主管機關應處以罰鍰之額度為何？
(A)處新臺幣一萬元以上五十萬元以下罰鍰
(B)處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰
(C)處新臺幣六萬元以上二百萬元以下罰鍰
(D)處新臺幣十萬元以上一千萬元以下罰鍰

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
最佳解!
Shiyo 高三下 (2021/02/04)
洗錢防制法第7條金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。......觀看完整全文，請先登入
1F
Winfred 高二下 (2020/08/09)

金融max 1000w

★★★☆☆☆ 100☆...



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9.非金融事業或人員違反洗錢防制法關於確認客戶身分程序所定辦法者，中央目的事業主..-阿摩線上測驗