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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫
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25.下列何者並非未完成身分驗證前即建立業務關係,證券商所應採取的風險管控措施?
(A)訂定完成期限
(B)建立業務關係後,在 60 天內完成身分驗證程序
(C)定期報告處理進度
(D)限制交易次數
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
-
109 年 - 109年第1屆防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(第二場)#85974
答案:
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難度:
簡單
0.724
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/10/26)
3.....
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3F
語(已上岸)
博二下 (2020/11/18)
30天
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4F
陳珮瑜
大三上 (2021/05/28)
最遲於30個工作天內完成客戶身分驗證程序
...
(內容隱藏中)
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5F
anna
大一下 (2021/07/06)
1.應在建立業務關係後,不遲於 30 ...
(內容隱藏中)
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25.下列何者並非未完成身分驗證前即建立業務關係,證券商所應採取的風險管控措施?..-阿摩線上測驗