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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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49.證券期貨業辦理確認客戶身分措施,對於由代理人辦理開戶,且查證代理之事實及身分資料有困難者之處理方式,下列何者正確?
(A)應予以婉拒建立業務關係或交易
(B)可允許其為暫時性交易
(C)確認本人身分後即可交易
(D)應准許其開戶並列為高風險客戶
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109年第1屆防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(第二場)#85974
答案:
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難度:
非常簡單
0.964
討論
私人筆記( 0 )
1F
Winfred
高二下 (2020/08/09)
代理人辦理交易,若查證身份有困難時,應該婉拒。
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49.證券期貨業辦理確認客戶身分措施,對於由代理人辦理開戶,且查證代理之事實及身..-阿摩線上測驗