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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫
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56.在對警示案件的調查中,如果觸發警示的案件完全都由保險業務員調查並決定是否申報,在交易監控的分工上主要產生的疑慮 為下列何者?
(A)對客戶的實際狀況不了解
(B)可能缺乏獨立性,業務員可能會調查到因其自身產生的警示案件
(C)對交易背景不夠了解
(D)業務員不具有相關的教育訓練
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
-
109 年 - 109年第1屆防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(第二場)#85974
答案:
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討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
Winfred
高二下 (2020/08/09)
誰會自己檢舉自己,所以缺.....看完整...
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56.在對警示案件的調查中,如果觸發警示的案件完全都由保險業務員調查並決定是否申..-阿摩線上測驗