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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫
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78.有關為控管或抵減保險公司所判斷的高洗錢/資恐風險情形所採行之強化措施,下列何者錯誤?
(A)提高客戶審查層級
(B)提高交易監測頻率
(C)屬較高風險之人壽保險契約,於訂定契約時已採行強化客戶審查措施,則於給付保險金前,無需再辨識及驗證實質受益人之身分
(D)以過去保存資料為身分辨識與驗證依據
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
-
109 年 - 109年第1屆防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(第二場)#85974
答案:
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難度:
非常簡單
0.848
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
EE
高一上 (2021/06/17)
(D)以過去和現在 保存.....
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1F
Winfred
高二下 (2020/08/09)
對於高風險情形,採取強化措施:
☆☆☆ (...
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2F
羅麻麻
國三下 (2020/10/04)
(C)保險業應將人壽保險契約之...
(內容隱藏中)
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78.有關為控管或抵減保險公司所判斷的高洗錢/資恐風險情形所採行之強化措施,下列..-阿摩線上測驗