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公職◆銀行內部控制◆法規題庫
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24.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定,金融機構對於客戶提領現 金至少達多少新臺幣以上之交易,即應設簿登記?
(A) 50 萬元
(B) 100 萬元
(C) 150 萬元
(D) 200 萬元
公職◆銀行內部控制◆法規
-
103 年 - 103 台灣金融研訓院第 26 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19989
答案:
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難度:
非常簡單
0.911
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私人筆記( 0 )
1F
Sophie
高一下 (2015/11/01)
「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」第2條, 本辦法用詞定義如下:一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。二、通貨交易:單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記 帳者皆屬之)或換鈔交易。
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24.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定,金融機構..-阿摩線上測驗