24.經姓名檢核發現為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，或為外國政府或國際組織認定或追查之恐怖 分子或團體時，下列何種處理方式顯有不當？
(A)婉拒開戶
(B)拒絕業務往來關係
(C)申報疑似洗錢或資恐交易
(D)視有無完成交易決定是否申報可疑交易

答案：登入後查看
統計： A(144), B(120), C(97), D(2003), E(0) #2895071

詳解 (共 3 筆)

#5425092
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#5562094
   (A) 婉拒開戶    (B...
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#5999438

就算沒有完成交易,也可以申報疑似洗錢

所有可疑交易，包括未遂交易，無論其交易金額大小都應辦理申報

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