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綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法題庫下載題庫

上一題
78.依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，下列敘述何者錯誤？
(A)應以風險為基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序
(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準
(C)銀行執行姓名及檢核情形應予紀錄
(D)應包括完整之監控型態、參數設定、金額門檻

答案：登入後觀看
難度： 適中
1F
s9105106 國三上 (2020/11/26)

D

金融機構防制洗錢辦★9

...



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2F
BAD 大四下 (2022/10/24)

D是金融機構對帳戶或交易之持續監控及程序應包含項目，並應書面化


包含：監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件、監控作業執行程序、監控案件檢視程序及申報標準


78.依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核，下列..-阿摩線上測驗