80.有關銀行業之洗錢及資恐風險評估，下列敘述何者錯誤？
(A)應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告
(B)銀行進行全面性洗錢及資恐風險評估作業時，建議輔以其他外部來源取得之資訊
(C)銀行應依據風險評估結果分配適當人力與資源，採取有效的反制措施，以預防或降低風險
(D)銀行應於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送中央銀行備查

綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法- 109 年 - 109-2 彰化銀行_新進人員甄試_催收法務人員(一)：票據法、銀行法、民法、強制執行法、洗錢防制法及相關法規#89794

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單

討論
私人筆記( 0 )

最佳解!
	Lin Tzu Hung 大一下 (2021/05/19) 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

Ariel Liao 國一下 (2020/09/26)

送金管會備查

(內容隱藏中) 查看隱藏文字

你可以購買他人私人筆記。

綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法題庫下載題庫