39.為遵依洗錢防制相關規範，營業單位辦理客戶身分之持續審查應在「適當時機」對已存在之往來關係進行審查及評估客戶風險等級，有關「適當時機」之包括範圍，下列何者非屬之？
(A)客戶新增加保管箱業務往來
(B)客戶剛當選市議員
(C)客戶經申報疑似洗錢
(D)客戶薪水入帳後，與前二個月一樣立刻自 ATM 領一萬元現鈔

銀行◆金融常識- 109 年 - 109 臺灣土地銀行_八職等行員晉升九職等評審業務：金融常識(A、B卷)#89808

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

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