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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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77.( )證券期貨業確認客戶身分時機,下列敘述何者正確?
(A)與客戶建立業務 關係時
(B)以轉帳方式辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之交割價 款、申購款給付
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)客戶身分資料之真實性 或妥適性有所懷疑時
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573
答案:
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難度:
適中
0.551
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
Susie Shi
國三下 (2020/11/30)
B)以轉帳方式辦理新臺幣五十萬元(含等值...
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4F
黃薏如
研一下 (2021/08/06)
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5F
相信自己,每天練習會進步
大一上 (2022/11/06)
(B)要改成
辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易(如以現金 給付之交割價款、單筆申購並以臨櫃交付現金方式交易等)時
檢舉
6F
Andra
大四下 (2022/11/10)
(B) 以
轉帳
方式辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之交割價 款、申購款給付
檢舉
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