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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

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6. 下列敘述何者錯誤？
(A)銀行不得向客戶透露客戶之風險等級資訊
(B)銀行 不得自行定義可直接視為低風險客戶之類型
(C)銀行應在客戶建立業務關係 時，確定客戶風險等級
(D)對於已確定風險等級之既有客戶，銀行應依據其 風險評估政策及程序，重新進行客戶風險評估

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難度： 簡單
最佳解!
Winfred 高二下 (2020/11/24)
銀行可自行定義(依據書面).....觀看...


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2F
Mary Fischer 大一下 (2021/03/21)

根據銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相...



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6. 下列敘述何者錯誤？(A)銀行不得向客戶透露客戶之風險等級資訊(B)銀行 ..-阿摩線上測驗