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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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14. 李董為一當鋪業者,為業務需要至 A 銀行開立活期存款帳戶,若 A 銀行對 李董辦理客戶風險評估之結果為高風險,請問依規定 A 銀行至少多久需對李 董辦理一次資料更新之檢視作業?
(A)每半年
(B)每一年
(C)每二年
(D)每三年
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698
答案:
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難度:
非常簡單
0.935
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
Winfred
高二下 (2020/11/24)
高風險 =.....看完整詳...
(內容隱藏中)
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1F
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/10/19)
每年
檢舉
3F
伊伊
高二下 (2021/04/24)
金融機構防制洗錢辦法
第5條
檢舉
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14. 李董為一當鋪業者,為業務需要至 A 銀行開立活期存款帳戶,若 A 銀行對..-阿摩線上測驗