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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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28. 有關通匯往來銀行業務之敘述,下列何者錯誤?
(A)所謂通匯往來銀行業 務係指一家銀行對另外一家銀行提供銀行業務服務
(B)由於通匯銀行可能無 法獲得實際交易方的資訊,所以提升辦理此項業務之風險
(C)當委託機構為 銀行本身之國外分公司或子公司時,則無須評估該委託機構對防制洗錢及 打擊資恐之控管政策及執行效力
(D)在與委託機構建立通匯往來關係前,應 依銀行內部風險考量,所訂核准層級之高階管理人員核准後始得辦理
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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109 年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698
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Winfred
高二下 (2020/11/28)
(C)當委託機構為 銀行本身之國外分公司...
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28. 有關通匯往來銀行業務之敘述,下列何者錯誤?(A)所謂通匯往來銀行業 務..-阿摩線上測驗