36. 大通貿易公司以低估商品價值之發票向復國銀行申請融資，請問該行為符合下列銀行哪一項業務種類之疑似洗錢交易表徵？
(A)通匯銀行類
(B)存提匯款類
(C)一般授信類
(D)貿易金融類

答案：登入後觀看
難度： 簡單

最佳解!
	twei 大二上 (2021/05/23) 四、產品/服務─貿易金融類（一）提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符，如進出口的產品數量或類型不符。（二）產品和服務之定價，或於發票中所申報的價值，明顯與該商品的市場公平價值不符(低估或高估)。（三）付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗錢或資恐高風險國家或地區的新供應商。（四）交易中所使用的信用狀常頻繁或無合理解釋大幅修改、延期或更換付款地點。（五）利用無貿易基礎的信用狀、票據貼.....看完整詳解檢舉

你可以購買他人私人筆記。

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫