防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

以犯罪的不法所得購買保險後退保，保險公司退款給要保人時，其款項名目已變更為保險契約退保退款，無意間保險公司便幫助嫌犯洗錢成功。所以保險公司在面對潛在要保人，都需要確認客戶身分。