防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
73. 有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？
(A)對於無法完成確 認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐 交易
(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶 身分程序可能對客戶洩露訊息時，應於執行該等程序後，通知主管機關
(C)對客戶身分辨識與驗證程序，在對客戶資訊之真實性或妥適性無懷疑 時，仍不得以過去執行與保存資料為依據，應於客戶每次從事交易時，一 再辨識及驗證客戶之身分
(D)銀行與客戶之業務關係，除法規規定不應建立 業務關係之情形，銀行亦可就得拒絕、暫停業務往來或逕行終止業務關係 之情況，以契約與客戶約定

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難度： 適中
最佳解!
Shiyo 高三下 (2021/01/28)
B. 金融機構防制洗錢辦法： 第三條 ★★...


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4F
Ann+ 大一下 (2021/05/22)

(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢★★★，...



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5F
法權 小三上 (2021/12/04)
這屆題目真的出的好爛==
保發再幹嘛…..超級爛的題目
6F
汪汪小貝貝 大四上 (2022/03/16)

(B)已經懷疑了，就不要執行了，直接申報疑似洗錢去

(C)不用每一次都辨識，有所懷疑時應再次確認。


73. 有關金融機構確認客戶身分之規定，下列何者錯誤？(A)對於無法完成確 認..-阿摩線上測驗