防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

76. 防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑中，有效的防制洗錢及打擊資恐系統，通常具備下列何者結構性元素？
(A)國際貿易發達程度
(B)法律制度健全
(C)政治穩定性
(D)國民文化及教育程度

答案：登入後觀看
難度： 適中

最佳解!
	Mary Fischer 大一下 (2021/03/21) 根據FATF的評鑑方法論裡可以看出來所謂「結構性因素」指的是良好的政治司法體系相關的要點「有效能之防制洗錢/打擊資恐機制通常需具備特定之結構性因素，例如:政治穩定、高階官員承諾處理防制洗錢/ 打擊資恐議題、具有可靠廉潔及透明之穩定機構、法律規範及有能力、獨立且具效率之司法體系。如缺乏上述結構性要件、在整.....看完整詳解檢舉

	1F 葉子高三下 (2021/03/18) (B)法律制度健全 (C)政★★★★ ... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	3F Ya-ping Siao 大四上 (2021/08/11) 結構性元素：政治★★★；★★★★★★／... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

你可以購買他人私人筆記。