試題詳解

25、 依「洗錢防制法」第八條授權規定，下列敘述何者錯誤？
(A) 金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報
(B) 本規定之金融機構不包括信用卡公司
(C) 對於明顯重大緊急之疑似洗錢交易，金融機構應以傳真或其他可行方式儘速向指定機構申報
(D) 申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。