進階授信法規題庫下載題庫

查詢項目： □疑似持用偽、變造身分證明文件。

□提供之文件資料可疑、模糊不清、不願提供其他佐證資料、或提供之文件資料無法進行查證者。

□客戶不尋常拖延應提供之身分證明文件者。

□國民身分證統一編號有重複情形。

□「Z21國民身分證領補換資料查詢驗證」查詢結果為「查無記錄」。

□受理開戶時有其他異常情形，且客戶無法提出合理說明者。