防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
75. 下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術品
(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改

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難度： 適中
最佳解!
Alice Alice 大三下 (2021/04/17)
         四、產品/服務─貿易金融類 （一）提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符 （二）產品和服務之定價，或於發票中所申報的價值，明顯與該商品的市場公平            價值不符(低估或高估)。 （三）付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗錢或資            恐高風險國家或地區的新供應商。 （四）交易中所使用的信用狀常頻繁或無合理解釋大幅修改、延期或更換付款地            點。 （五）利.....看完整詳解
3F
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2021/04/29)

（四）交易中所使用的信用狀常頻繁或無合理解釋大幅修改、延期或更換 付款地點。--可以修改，大幅修改就有疑慮了

4F
asurastart 高二上 (2023/12/31)
   四、產品/服務─貿易金融類
（一）提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
（二）產品和服務之定價，或於發票中所申報的價值，明顯與該商品的市場公平
           價值不符(低估或高估)。
（三）付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗錢或資
           恐高風險國家或地區的新供應商。
（四）交易中所使用的信用狀常頻繁或無合理解釋大幅修改、延期或更換付款地
           點。
（五）利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資。
（六）運送之物品與客戶所屬產業別、營運項目不符或與本身營業性質無關。
（七）客戶涉及疑似洗錢或資恐高風險之活動，包括輸出入受禁運或限制輸出入
           貨品者 (如外國政府的軍事用品、武器、化學物品，或金屬等天然資源)。
（八）貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區。
（九）運輸的貨物類型容易被利用於洗錢或資恐，如高價值但量少之商品 (如鑽
           石、藝術品)。


75. 下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？ (A)提貨單..-阿摩線上測驗