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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
3.下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織(FATF)針對重要政治性職務人士(PEPs)提出防制洗錢建議？
(A)採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs
(B)採取確認客戶財富與資金來源的合理措施
(C)強化且持續地監控相關業務關係
(D)先建立關係後再請高階主管審查

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
最佳解!
k 大二上 (2021/03/25)
重要政治性職務人士 Politicall☆ ...


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3F
老安 大一上 (2021/06/01)

(D)先建立關係後再請高階主管審查

...



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4F
宥繐 高三下 (2021/06/05)
不應該先建立關係才通知高階主管審查，不然...


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5F
謝薇 薇 大二上 (2021/08/13)

6：金融機構對於有重要影響力之政治★★(...



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3.下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織(FATF)針對重要政治性職務人士(PE..-阿摩線上測驗