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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
80.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議風險基礎方法(RBA)應用範圍，包括下列哪幾項？
(A)哪些人須受防制洗錢及打擊資恐系統制約
(B)哪些人應如何遵循防制洗錢及打擊資恐規定
(C)哪些機構須受防制洗錢及打擊資恐系統制約
(D)如何監理，以確保哪些人遵循防制洗錢及打擊資恐規定

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難度： 非常簡單
最佳解!
Mary Fischer 大一下 (2021/04/02)
FATF 40項建議，建議一：評估風險及應用風險基礎方法 建議一規定，各國應辨識、評估與瞭解該國的洗錢集資恐風險，並應指定一個機構(制)來協調行動，以評估風險、運用資源，並確保有效的降低洗錢集資恐風險。根據此評估，各國應採取「風險基礎方法(Risk-based Approach, RBA)」來確保這些措施能適當地預防或降低辨識出的各種洗錢與資恐風險。 (A)哪些人須受防制洗錢及打擊資恐系統制約 .....觀看完整全文，請先登入
2F
文昌-----加持 大一下 (2022/03/16)
這題是國文測驗題嗎?


80.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議風險基礎方法(RBA)應用範圍，包..-阿摩線上測驗