金融科技力(數位力)題庫 下載題庫

15.有關KYC的敘述，下列何者正確？
(A)了解個人帳戶免費轉帳次數
(B)取得個人在聯合信用卡中心的信用紀錄查核
(C)了解客戶投資風險的承擔能力
(D)取得客戶在衛福部的醫療理賠紀錄

金融科技力(數位力)- 110 年 - 110 台灣金融研訓院第 11 屆金融科技力知識檢定測驗試題：金融科技力 #98299

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難度： 非常簡單

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私人筆記( 2 )

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	恩尼斯大二上 (2021/05/20) 認識你的客戶」 (Know Your Customer)，源自於巴塞爾銀行監.....看完整詳解檢舉

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	6F 情傷牛奶瓶 (2021/08/18) 「認識你的客戶」 (Know Yo☆☆ ... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	7F BALAYO 高三下 (2022/10/19) 2021年版金融科技力P306 第11章金融科技下的投資管理第2節自動化投資顧問（機器人理財）業務補充：理財機器人服務流程（4流程）： 1.瞭解客戶KYC（P.306) ⋯線上問卷調查方式 ⋯系統將計算客戶之風險屬性與承受能力 2.提供投資組合建議（P.306) 透過大數據分析與演算法 ⋯產出投資策略與資產分配比例建議 ⋯提供不同風險/報酬等級的投資組合建議 3.建立投資組合，執行交易（P.307) ⋯協助建構專屬投資理財計畫之三種執行方式（1）由客戶將資金存入特定理財帳戶，讓理財機器人直接為客戶管理該帳戶資金，進行投資組合配置（2）客戶未進行資金移轉，只接受理財機器人的投資建議，再自行進行資產配置（3）理財機器人提供... 查看完整內容 2021年版金融科技力P306 第11章金融科技下的投資管理第2節自動化投資顧問（機器人理財）業務補充：理財機器人服務流程（4流程）： 1.瞭解客戶KYC（P.306) ⋯線上問卷調查方式 ⋯系統將計算客戶之風險屬性與承受能力 2.提供投資組合建議（P.306) 透過大數據分析與演算法 ⋯產出投資策略與資產分配比例建議 ⋯提供不同風險/報酬等級的投資組合建議 3.建立投資組合，執行交易（P.307) ⋯協助建構專屬投資理財計畫之三種執行方式（1）由客戶將資金存入特定理財帳戶，讓理財機器人直接為客戶管理該帳戶資金，進行投資組合配置（2）客戶未進行資金移轉，只接受理財機器人的投資建議，再自行進行資產配置（3）理財機器人提供連結管道，導引客戶到線上交易平台完成交易 4.自動化管理與風險監控（P.307) ⋯定期檢視投資績效並評估、依據演算法最新結果建議動態調整投資組合（再平衡交易）、在市場出現突發狀況或劇烈波動時協助處理風險性資產檢舉
	8F ZYX 大四下 (2023/09/27) 2024年版金融科技力 P.327 檢舉

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