所有與該事件的關系人,都應確認身份★★...
金融機構防制洗錢辦法第3條...
金融機構防制洗錢辦法
第 3 條
七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時,應瞭解客 戶或信託之所有權及控制權結構,並透過下列資訊,辨識客戶之實質 受益人,及採取合理措施驗證:(二)客戶為信託之受託人時:應確認委託人、受託人、信託監察人、信 託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人,或與上述人員具相當 或類似職務者之身分。
27.依金融機構防制洗錢辦法規定,當客戶是信託受託人時,關於辨識實質受益人之敘述..-阿摩線上測驗