28.依「洗錢防制法」規定,金融機構對疑似洗錢之交易,應向下列哪一個主管機關申報?
(A)財政部
(B)警察局
(C)法務部調查局
(D)金融監督管理委員會
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統計: A(10), B(15), C(687), D(134), E(0) #1953146
統計: A(10), B(15), C(687), D(134), E(0) #1953146
詳解 (共 1 筆)
#5451483
金融機構對經認定有疑似洗錢交易情形者(包含現金及轉帳交易),不論交易金額多寡,應該向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報。
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