試題詳解

28.依據 FATF 建議，若保險業懷疑某交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信若執行客戶審查程序可能驚擾客戶， 則下列敘述何者正確？
(A)一定要完成客戶審查程序，否則應該婉拒建立業務關係
(B)可不執行客戶審查程序，改以取得公司高階管理人同意的方式進行
(C)可不執行客戶審查程序，改以申報疑似洗錢或資恐交易報告
(D)可不執行客戶審查程序，改以向金融監理主管機關報告之方式代替