專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫

上一題
57. 有關金融機構對帳戶或交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
(A)應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料
(B)應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(C)帳戶或交易監控政策及程序，至少應包括監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件
(D)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各金融機構不得增列自行監控態樣

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江夫人 高一上 (2022/02/16)
金融機構防制洗錢辦法 第九條 金融機構...


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2F
茶茶 高三下 (2022/08/24)
X(D) 監控型態限於同業公會所發布之態★，...


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57.有關金融機構對帳戶或交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？ (A)應逐步以資..-阿摩線上測驗