試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112-2 臺灣中小企業銀行_新進人員甄試試題_一般行員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法、洗錢防制相關法規#116819

年份：112年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

29.有關銀行監控疑似洗錢交易，下列敘述何者錯誤？
(A)就各項疑似洗錢交易表徵，應以風險基礎方法辨別須建立相關資訊系統輔助監控者
(B)未列入系統輔助者，應以其他方式協助員工判斷其是否為疑似洗錢交易
(C)系統輔助可以完全取代員工判斷
(D)銀行應強化員工之訓練，使員工有能力識別出疑似洗錢交易

正確答案：登入後查看

Cypress Chou

B1 · 2023/10/11

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B2 · 2024/04/14

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