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試題詳解

試卷：113年 - 臺灣中小企業銀行113年度新進人員甄試試題#119577 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 臺灣中小企業銀行113年度新進人員甄試試題#119577

年份：113年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

29.金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？
(A)本行客戶辦理新臺幣三十萬元國內匯款
(B)本行客戶辦理新臺幣二萬元跨境匯款
(C)與客戶終止業務關係時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時
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