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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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29. 保險業確認客戶身分時,遇有以下何種情形者,應予以婉拒建立業務關係或交易? 甲、疑似使用假 名、人頭、虛設行號或虛設法人團體;乙、對於由代理人辦理投保、理賠、契約變更或其他交易者, 且查證代理之事實及身分資料有困難;丙、客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
(A)僅甲
(B)僅甲、乙
(C)僅甲、丙
(D)甲、乙、丙
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
答案:
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蔥油餅
大三下 (2023/02/21)
婉拒建立業務或交易的情形 1、使用匿名、...
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29. 保險業確認客戶身分時,遇有以下何種情形者,應予以婉拒建立業務關係或交易?..-阿摩線上測驗