3. 依洗錢防制法規定，金融機構對於一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存客戶之交易紀錄，並應向指定之機構申報。所稱一定金額係指
(A)一百五十萬元以上
(B)一百萬元以上
(C)二百五十萬元以上
(D)二百萬元以上
(E)五十萬元以上。

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統計： A(36), B(75), C(14), D(27), E(289) #980046

詳解 (共 4 筆)

#1417942
原本題目:3.依洗錢防制法規定，金融機構...
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#1416659
第    3    條金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年 月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加 以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，惟應於 交易紀錄上敘明係本人交易。 二、交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或護照確 認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、 交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。 三、確認客戶程序之記錄方法，由各金融機構依據全機構一致性做法之原 則，選擇一種記錄方式。 四、確認紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。
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#1417941
原本答案為B,修改為E
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#1416658
第    1    條本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。
第    2    條本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳 者皆屬之）或換鈔交易。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5212430
未解鎖
 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似...
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