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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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3.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議之第 16 項電匯,下列敘述何者錯誤?
(A)金融機構應透過監控電匯交易,來偵測缺漏匯款資訊的交易
(B)金融機構對於偵測缺漏資訊的交易,應要馬上申報為可疑交易
(C)金融機構處理電匯業務,應針對聯合國安全理事會發布的資恐制裁名單進行凍結並禁止交易
(D)金融機構應確保電匯資訊包括正確的匯款人與受款人資訊
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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113 年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020
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:有沒有達人來解釋一下?
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3.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議之第 16 項電匯..-阿摩線上測驗