布穀鳥式分散洗錢法
該術語指與替代性匯款相連的一種洗錢方式,即通過不知情客戶(認為是乾淨資金)的賬戶轉移犯罪資金。 這種洗錢方式與傳統的化整為零不同之處在於被利用的賬戶持有人並不知曉存入其賬戶的資金是黑錢。 布谷鳥是歐洲的一種寄生鳥,因為它們將自己的蛋放在其他鳥巢里,由其它鳥類代其孵化和餵養後代。
3. 下列選項中,哪一項是正確的? (A) 破產騙局在大額破產詐欺案中很常見,企..-阿摩線上測驗