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CAMS國際公認反洗錢師題庫下載題庫

上一題
3. 下列選項中,哪一項是正確的?
(A) 破產騙局在大額破產詐欺案中很常見,企業不斷增加貸款直到超過了其公司或財產的實際價值,然後攜款潛逃,使得 貸方被迫取消其抵押品的贖回權,從而蒙受巨額損失。
(B) 布穀鳥式分散洗錢法是反洗錢金融行動特別工作組所確認的一種重要洗錢手段,即通過位於保密天堂的空殼銀行所開 立的連環帳戶進行分散交易。
(C)在40項建議中,FATF 發佈了可追訴洗錢犯罪的“特定犯罪類型”清單。
(D)電子現金對於洗錢分子不具吸引力是因為它無法完全匿名並且不允許大額資金“快速且方便地進行轉移”


答案:登入後觀看
難度: 適中
1F
高三上 (2021/06/20)

布穀鳥式分散洗錢法

該術語指與替代性匯款相連的一種洗錢方式,即通過不知情客戶(認為是乾淨資金)的賬戶轉移犯罪資金。 這種洗錢方式與傳統的化整為零不同之處在於被利用的賬戶持有人並不知曉存入其賬戶的資金是黑錢。 布谷鳥是歐洲的一種寄生,因為它們將自己的蛋放在其他鳥巢里,由其它鳥類代其孵化和餵養後代。

3. 下列選項中,哪一項是正確的? (A) 破產騙局在大額破產詐欺案中很常見,企..-阿摩線上測驗