銀行業確認客戶身分應採取下列方式:1.以可靠、獨立之原始文件、資料或資訊,辨識及驗證客戶身分,並保存該身分證明文件影本或予以記錄。2.對於由代理人辦理之開戶或交易,應確實查證代理之事實,並以可靠、獨立之原始文件、資料或資訊,辨識及驗證代理人身分,並保存該身分證明文件影本或予以記錄。3.採取辨識及驗證客戶實際受益人之合理措施。4.確認客戶身分措施,應包括徵詢業務關係之目的與性質。高風險客戶銀行業應至少每年檢視一次,所以答案確認客戶身分後,無庸持續審查不是正確的。
35. 對於詐騙集團使用人頭帳戶洗錢,金融機構應如何因應? 甲、確認、辨認並驗證..-阿摩線上測驗