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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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38. 甲任職於某政府機關,並榮升副局長,負責管理政府設立之某基金,並且每日均須與該承攬該基金股 市操作之多家券商聯繫該基金於股市投資操作之業務。銀行於新聞報導中得知之後,欲更新客戶審查 資料,然而副局長甲反駁稱其職務僅為副手,銀行不應該將之列為重要政治性職務之人,銀行之依據 為何?
(A)擁有相當權力或可操控國家資產政策及運作;且可存領、控制或影響政府或公司帳戶
(B)有公權力或私人影響力,足以操控預防及偵測洗錢及資恐的機制
(C)故意低調不提其(或其家人)擔任的公眾職務的重要性
(D)與其以私人或公職身分持有(或部分持有)或控制的金融機構或指定之非金融事業或人員,進 行交易或往來
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
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38. 甲任職於某政府機關,並榮升副局長,負責管理政府設立之某基金,並且每日均須..-阿摩線上測驗