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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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41. 有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業,下列敘述何者錯誤?
(A)銀行應每兩年重新進行風險評估作業
(B)應依據風險評估結果分配適當人力與資源
(C)評估結果應做為發展防制洗錢及打擊資恐計畫之基礎
(D)建議考量國際防制洗錢組織所發布之防制洗錢及打擊資恐相關報告之資訊
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
答案:
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難度:
非常簡單
0.971
討論
私人筆記( 0 )
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莫莫-keep going
大三上 (2023/02/12)
銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業:(A) ★...
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2F
張惠菁
幼兒園下 (2023/10/16)
金融監督管理委員會 107 年 10 月 18 日金管銀法字第 10701166430 號函洽悉銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業風險評估頻率由各銀行自行決定,未有強制規定。而本會防制洗錢及打擊資恐注意事項範本之問答集建議銀行應每 1-
1.5 年間至少辦理一次全面性洗錢及資恐風險評估作業。
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3F
羅慧欣
國三下 (2023/12/25)
每年一次
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41. 有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業,下列敘述何者錯誤? (A)銀行應..-阿摩線上測驗