防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

金融機構洗錢第3條-七項
(A) 採形式判斷，瞭解直接持有該法人股份或資本超過百分之二十五之最終自然人身分

客戶為法人、團體時：

1.具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者，金融機構得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識。