防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
71. 為有效防堵洗錢者及恐怖組織利用非營利組織移動資金,下列何者為關鍵監控措施?
(A)留意非營利組織的宗旨與活動是否相符
(B)留意非營利組織的董事有無外籍人士
(C)留意非營利組織的管理者及董事背景
(D)留意捐款來源是否以境外捐款為主


71. 為有效防堵洗錢者及恐怖組織利用非營利組織移動資金,下列何者為關鍵監控措施..-阿摩線上測驗