試題詳解

試卷：99年 - 99 台灣金融研訓院第 18 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類、消費金融類）（重複3）#49570 | 科目：公職◆銀行內部控制◆法規

試卷名稱：99年 - 99 台灣金融研訓院第 18 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類、消費金融類）（重複3）#49570

年份：99年

科目：公職◆銀行內部控制◆法規

31、金融機構對於客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久之大量頻繁交易異常情形，若有疑似洗錢，應切實依據下列何項法規，向指定之機構申報？
(A) 個人資料保護法
(B) 公司法
(C) 公平交易法
(D) 洗錢防制法

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