試題詳解

31.依「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，金融機構辦理國內匯款作業時，除依規定得免確認客戶身分者外，下列何者應留存匯款客戶資料？
(A)辦理新臺幣 1 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 1 萬元以上之國內轉帳匯款案件
(B)辦理新臺幣 1 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 2 萬元以上之國內轉帳匯款案件
(C)辦理新臺幣 3 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 3 萬元以上之國內轉帳匯款案件
(D)辦理新臺幣 3 萬元以上、50 萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣 2 萬元以上之國內轉帳匯款案件