【預告】5/13(一)起，第三階段頁面上方功能列以及下方資訊全面更換新版。前往查看

31.金融機構對於客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久之大量頻繁交易異常情形，若有疑似洗錢，應切實依據下列何項法規，向指定之機構申報？
(A)個人資料保護法
(B)公司法
(C)公平交易法
(D)洗錢防制法

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單

最佳解!
	果果國三下 (2018/07/25) 題目說疑似洗錢，所以.....觀看完整全★，... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

你可以購買他人私人筆記。

公職◆銀行內部控制◆法規題庫下載題庫