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農會◆農業金融法規與信用業務實務題庫
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19. 依存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法規定,經認定為疑似不法或顯屬異常交易者,信用部應採取之處理措 施下列那些有誤?
(A)存款帳戶如屬偽冒開戶者,應即通知司法警察機關、法務部調查局及聯徵中心等,信用部並應即結清該帳戶,其剩 餘款項則俟依法可領取者申請給付時處理。
(B)存款帳戶屬衍生管制帳戶者,應即通知財團法人金融聯合徵信中心,並暫停該帳戶全部交易功能,匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。
(C)存款帳戶經通報為警示帳戶者者,應即暫停該帳戶使用 提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能,匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。
(D)於內部資訊系統中加以註記,提醒各分部加強防範。
(E)警示帳戶之警示期限自通報時起算,逾1年自動失其效力。
農會◆農業金融法規與信用業務實務
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112 年 - 112-8 全國各級農會_聘任職員統一考試_技工、工友晉升職員:農業金融法規與信用業務實務#117748
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【站僕】摩檸Morning
:有沒有達人來解釋一下?
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